信息发展: 第六届监事会第十二次会议决议公告

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上 述相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修订。该 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-055 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于2025年8月12日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》 ...