超图软件: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-028 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议 于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （ht ...