信息发展: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-056 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:00。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，具体事项通知如下： （五）股权登记日：2025 年 8 月 22 日。 （六）网络投票时间： 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是 ...