超图软件: 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-027 北京超图软件股份有限公司 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日第 六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订 <公司章程> 的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中 相关条款亦作出相应修订。修订说明如下： 监事会、监事会主席"的表述并部分修改为"审计委员会成员、审计委员会、审 计委员会召集人"。 涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。 此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序 号） ，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及 ...