信息发展: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-057 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相 关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理 ...