豪能股份: 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次调整部 分募投项目内部投资结构的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实 际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述 ...