海顺新材: 第五届董事会第三十九次会议决议公告

（一）审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司 全球化布局战略目标，董事会同意通过全资子公司上海海顺医用 新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司。董事会同时授权 经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事 宜。 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备 案或批准。 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-067 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 8 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开 第五届董事会第三十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 12 日 以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符 ...