巨轮智能: 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-030 巨轮智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电子邮件的方式通知全体董事、监事。 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚 树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 建强先生列席了本次会议。 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事 候选人提名的议案》； 公司第八届董事会原定任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，公司拟提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会 董事。经公司董事会提名委员会进行资格 ...