光华科技: 董事会秘书工作细则

广东光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 第五条 公司设立证券部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务，由 董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上， 年龄不低于 25 周岁的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履 行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。因特殊 ...