中科三环: 中科三环2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 下午 2：50； 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-039 北京中科三环高技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果： 理办法》的议案 网络投票时间：2025 年 8 月 12 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9：15 至 2025 年 8 月 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生 （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 出席现场会议的股东及股 ...