中大力德: 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 8 月 12 日在公司会 议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由 岑国建先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本 届董事会任期相同。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-043 宁波中大力德智能传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 ...