中大力德: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-044 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议 案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，本次董事会换届已完成，具体换届情 况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：岑国建先生 非独立董事：岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、方新浩先生、余丹丹 女士 独立董事：周燕玲女士、童群先生、周忠先生 公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期三年， ...