广东光华科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董 事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董 事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文 件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理 工商变更登记备案等相关具体事宜。 《公司 ...