常州腾龙汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间：2025年08月12日 (二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-040 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 ■ 4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、议案名称：关于回购注销第一期员工持 ...