中国武夷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

1. 召开时间：现场股东大会召开时间为2025年8月12日（星期二）下午2:45；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年8月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东（代理人）275人、代表股份884,849,402股、占公司 ...