凯中精密: 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议， 依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五条 董事会成员的构成应充分考虑"董事会多元化"政策的原则，包括 但不限于性别、年龄、地区、文化及教育背景、行业经验、专业技能、主要经历 ...