大港股份: 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告

公司于2025年8月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及新修订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组成， 其中设置职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，直接 进入董事会，无需提交股东会审议。 公司于2025年8月13日下午召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，选举方磊先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件），任期 自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-024 江苏大港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事薛琴女士递交的书面辞职报告，薛琴女士因个人原因申请辞去公司第九届董 事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。薛琴女士原定任期至第 九届董事会任期届满之日（即2027年10月 ...