太极实业: 第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-048 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第三十次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 议案内容：为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》 相应废止。 ...