海创药业: 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、 修订和废止部分公司治理制度的公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，同日召开第二届监事会 第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下: 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使， 《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止 ...