海创药业: 董事会议事规则

目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 则》 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《海创药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定海创药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律 ...