青岛双星: 董事会议事规则（2025年8月）

青岛双星股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一条 为明确青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会权利、 义务和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会在经营决策中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《青岛双 星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，受股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》的规定及股东会 的决议，以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...