光明肉业: 光明肉业第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-032 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一致同意公司第十届董事会战略委员会委员由董事长李俊龙先生、董事杨帆 女士和独立董事郭林先生担任，并由董事长李俊龙担任主任委员，任期至第十届 董事会届满之日止（其中独立董事郭林任期至 2026 年 11 月 24 日届满）。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： （详见 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《光明肉业关于董事 ...