爱建集团: 爱建集团九届18次董事会议决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-033 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 18 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以 现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式 参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 审议通过《关于公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，同意： 公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。 根 ...