炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-055 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 8 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 （以下简称"《公司法》"） 经核查，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于日 常生产经营的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，遵循了交易双 方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况， 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次关于增 加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...