片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十二次会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的 董事 7 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公 司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的有关规定，合法、有效，会议 由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决 议： 一、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》 ； 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名， 经董事会提名委员会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理 （简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。 本议案已经董 ...