朗博科技: 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-031 常州朗博密封科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会认为：公司严格执行企业会计准则， 《2025 年半年度报告》公允的反 映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果：2025 年半年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上 ...