木林森: 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-030 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经木林森股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会全体董事；召开 第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会 委员，聘任总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务 代表，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 先生（独立董事） 、叶蕾女士（独立董事）。 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审查无异议。 （二）董事会 ...