西点药业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-057 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 二、 会议审议事项 本次股东会提案编码表： （1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 9 月 2 日 ...