西点药业: 关于修订、制定公司部分制度的公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-056 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 度的议案》。本次关于部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 《关联交易管理制度》 《回购股份 管理制度》 《累积投票制实施细则》 《募集资金管理制度》 《内部审计制度》 《内幕 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规 则》 《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理 ...