海利尔药业集团股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月14日 第五届董事会职工代表董事简历 陈萍先生：1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公 司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长，海利尔药业集团股份有限公司 监事会主席。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业 科技有限公司总经理。 为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公 司于2025年8月13日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈萍先生为公司第五届董事会职工代表董事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 陈萍先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公 ...