药石科技: 第四届董事会第九次会议决议公告

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于2025年8月14日以电子通讯的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子邮件形式向全体 董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有 限公司公司章程》等有关规定。 证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-058 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使"药石 转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续"药石转债"赎 回的全部相关事宜。 华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京国枫 律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。 具 体 内 容 详 见 公 ...