深康佳Ａ: 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议，于 事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举董事长的议 案》。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-71 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。 会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任 期均为 3 年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议决定聘任余惠良先生为公司财务总监，任期 3 年。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。 因公司董事会秘书暂时空缺， ...