科翔股份: 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-047 广东科翔电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人（其中以通讯表决出席的有 1 人，为赵玉洁）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 ...