科陆电子: 第九届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025042 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第九届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会 议于 2025 年 8 月 13 日在公司宜春行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事徐腊平先生、职 帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长邱向伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告做出了保证公司 者重大遗漏的书面确认意见。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 （ ...