兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-037 兰剑智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以现 场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取 消监事会、变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 并办理工商备案登记的议案》和 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 变更注册资本的情况 及其变动管理制度》 上述部分制度尚需提交公司股东 ...