航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

北京航天长峰股份有限公司 二〇二五年八月 目 录 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 议案二：北京航天长峰股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月 投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘 请的律师 七、会议议程： （一）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 《董事会议事规则》 的议案 （二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题 （三）推选监票人 （四）对上述各项议案进行表决 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （五）会议结 ...