东华测试: 董事会决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-039 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日在 公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通知 及相关资料于2025年8月1日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 全体董事一致认为《公司2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年 报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 的议案》 经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司 与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...