三变科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-052 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开的第七届董事会第 十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会 事项通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。 关于召开 2025 年 ...