山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-047 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下称"本次会议"）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了 《关于选举董事长的议案》 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》 选举韩耀东担任公司法定代表人 ...