顺灏股份: 半年报监事会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-038 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电话 及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的报告，《20 ...