深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047 深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月14日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，公司董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴 健先生、独立董事陈燕女士、范丛 ...