常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-022 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2025年 8月8日通过邮件方式发出，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士以通讯表决方式出席。会 议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司 法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2025年8月13日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司就创赢51号信托计划理财产品纠纷案 （案号（2020）沪74民初3号）达成和解并签署了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支 付和解款 ...