天佑德酒: 第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-048 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日上午 9:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十 七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 无反对票；无弃权票。 监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金 的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同 ...