航天信息: 航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039 航天信息股份有限公司 同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即 自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 张镝先生简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意第九届董事会各专门委员会委员组成如下： （1）战略与可持续发展(ESG)委员会：张镝先生（主任委员）、陈荣兴先生、宋友军 先生、王清胤先生、张玉杰先生、陈钟先生、韩菲女士； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 ...