金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-076 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 同意公司 2025 年半年度利润分配方案，具体内容详见公司披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年 半年度利润分配方案的公告》。 ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会议案获得通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议的 书面通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的 董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》 ...