联泓新科: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-033 联泓新材料科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一） 公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 1 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11: ...