德冠新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （ ...