和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司经营团队根据公司 2025 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 公司《 ...