和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-036 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 （以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、 《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任 ...