白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则

（经本公司 2025 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第二十八次会议审 议通过） 第一章 总 则 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他境内外有关法律、行政法 规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规、上市所在地证券监督管理机构 或者证券交易所相关规定及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓 ...